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Red 27 ottobre 2020
Cagliari: truffa da 60mila euro
Al termine dell´indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno denunciato per truffa uno svizzero, fiscalmente domiciliato in Lombardia


CAGLIARI – Al termine dell'indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno denunciato per truffa uno svizzero, fiscalmente domiciliato in Lombardia. I militari hanno accertato che l'uomo, con la società di cui era rappresentante legale, esercente l’attività di consulenza nell’ambito del marketing, ha promesso un finanziamento di un milione di euro, pur conscio della propria mancanza di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, per appropriarsi indebitamente di 60mila euro anticipati dal destinatario del prestito, un 83enne, a titolo di garanzia finalizzata all’ottenimento del prestito.

L’esame della documentazione acquisita agli atti dell’indagine ha permesso di acclarare la presenza di un bonifico di 60mila euro effettuato dal pensionato nei confronti del consulente con la causale di garanzia per il contratto di finanziamento, cui hanno poi fatto seguito, da parte del truffatore, bonifici vero l’estero con causali generiche riguardanti consulenze in ambito immobiliare, per esportare fraudolentemente i capitali anticipati dal pensionato. Il consulente è stato quindi denunciato per aver indotto in errore il pensionato, per non restituire i fondi dallo stesso anticipati, con l’aggravante, secondo la ricostruzione dei finanzieri di aver realizzato la truffa con l’abuso di una prestazione d’opera professionale.
14:19
I finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale, nei confronti di una ditta con sede ad Assemini e operante nel settore delle demolizioni, che è risultata non aver dichiarato ricavi per complessivi 648.507euro, omettendo di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette dal 2016 al 2018
13:16
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